COUNTERMEASURES AGAINST UNDERGROUND
BANKS IN MONEY LAUNDERING CRIMES
作者： 赵东方[1]
作者机构： [1]中国人民大学侦查与刑事科学技术学院,北京100038出版物刊名： 河南工业大学学报:社会科学版页码： 31-36页年卷期： 2019年 第6期
主题词： 洗钱犯罪;地下钱庄;治理难点;治理对策
摘要：随着当前犯罪分子洗钱方式不断更新、犯罪网络化趋势加剧、跨境资金流动频繁,我国反洗钱治理面临巨大挑战。在洗钱罪上游犯罪形势日趋严峻的背景下,反洗钱治理缺少良好的预警防范和信息共享机制,导致反洗钱治理失去了有力的抓手。地下钱庄在洗钱犯罪中扮演着重要的中介服务角色,在犯罪所得合法化处理中处于关键环节,治理洗钱犯罪,首先要整治地下钱庄。针对洗钱犯罪的特点,制定了\"加强基础工作建设、构建信息共享机制、畅通洗钱资金流\"的治理对策。
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