广州东华实业股份有限公司 广州东华实业股份有限公司 2009年第二次临时股东大会会议资料 年第二次临时股东大会会议资料 （召开时间：召开时间：2009年6月29日） 广州东华实业股份有限公司2009年第二次临时股东大会会议资料 资料目录 资料目录 1、会议议程； 2、审议《广州东华实业股份有限公司关于与广州新意实业发展有限公司合作开发广州市寺右新马路商住楼地块的关联交易议案》。 董事会秘书：蔡锦鹭 第 页 共 41 页 广州东华实业股份有限公司2009年第二次临时股东大会会议资料 广州东华实业股份有限公司2009年第二次临时股东大会会议议程 议程 主持人：杨树坪董事长 签到时间：二OO九年六月二十九日（星期一）上午10:30—11:00 会议地点：东华公司礼堂 会议时间：上午11:00—12:00 会议议程： 一、介绍本次股东大会到会股东情况，并宣布大会开幕； 二、介绍本次股东大会议题： 《广州东华实业股份有限公司关于与广州新意实业发展有限公司合作开发广州市寺右新马路商住楼地块的关联交易议案》 三、股东审议议案； 四、指定律师和推荐监事会一名成员为监票人； 五、宣读投票表决事项； 六、现场点票与统计； 七、宣读表决结果； 八、宣读《股东大会决议》； 九、宣读法律意见书； 十、宣布会议结束。 广州东华实业股份有限公司 二OO九年六月二十九日 2第 页 共 4页 广州东华实业股份有限公司2009年第二次临时股东大会会议资料 广州东华实业股份有限公司2009年第二次临时股东大会议案 广州东华实业股份有限公司关于与广州新意实业发展有限公司合作开发广州东华实业股份有限公司关于与广州新意实业发展有限公司合作开发广州市寺右新马路商住楼地块的广州市寺右新马路商住楼地块的 关联交易议案 关联交易议案 各位股东： 为缓解本公司经营开发的资金压力，解决广州市寺右新马路商住楼地块项目的开发资金缺口，确保该项目能尽快开发，本公司与广州新意实业发展有限公司合作开发广州市寺右新马路商住楼地块。主要合作内容为：本公司与广州新意实业发展有限公司合作开发广州市寺右新马路商住楼地块，双方包括但不限于以现金、收购债权等方式在六个月内支付完毕人民币18,000万元拍卖款、人民币3,000万元土地出让金、人民币0万元税费、人民币204万元拍卖佣金、相应手续费人民币56万元、前期设计费、工程费等约投入2,000万元，以上合计23,800万元；本公司需投入的以上前期费用约为12,138万元，广州新意实业发展有限公司需投入的以上前期费用约为11,662万元。 本公司与广州新意实业发展有限公司成立项目公司共同开发广州市寺右新马路商住楼地块，并按前期投入的资金情况确定项目公司的股份比例及按股份比例分享收益；即本公司投入资金为12,138万元，占51%；广州新意实业发展有限公司投入资金11,662万元，占49%。该地块的后期建设资金由本公司与广州新意实业发展有限公司按股权比例投入或通过项目筹资解决。 由于本次合作开发为本公司与关联人以现金方式共同组建合作公司以开发房地产项目的关联交易，因此此次关联交易无需进行评估或审计。 广州新意实业发展有限公司的股东黄锦平女士曾为本公司董事长杨树坪先生及副董事长杨树葵先生的关联自然人，为保护投资者的利益，本公司从从严的角度判定此次交易为本公司与广州新意实业发展有限公司的关联交易，因此关联股东需回避表决。 本次关联交易所涉及的交易金额已超过公司最近一期经审计净资产的百分之五，因此，本次关联交易需提交公司临时股东大会审议批准后生效。 3第 页 共 4页 广州东华实业股份有限公司2009年第二次临时股东大会会议资料 为了操作方便，公司董事会提请公司临时股东大会授权公司经营管理层可在双方合作金额内与新意公司以收购债权及现金代付等方式支付该项目的前期费用。 本议案已经2009年6月9日公司第六届董事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。 董 事 会 第 页 共 44 页 广州东华实业股份有限公司 二OO九年六月二十九日
