双环科技：六届十二次董事会决议公告 2010-08-07

湖北双环科技股份有限公司 六届十二次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北双环科技股份有限公司六届十二次董事会于2010年7月25日通知，会议于2010年8月5日举行。会议以通讯表决方式进行。会议应参加董事九人，实际参加董事九人，会议的召开符合相关法律法规及本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

1、会议以九票同意，0票反对，0票弃权通过了《湖北双环科技股份有限公司二〇一〇年半年度报告》。

2、会议以九票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于聘任张新女士为公司副总经理的议案》。聘任张新女士为公司副总经理。

3、会议以6票同意，0票反对，0票弃权通过了《湖北双环科技股份有限公司对2010年日常关联交易预计进行调整的议案》。董事张忠华，王在孝，赵大河因在宜化股份任职形成同一母公司控制的关联关系而回避表决。具体内容见今日披露的公司2010-025号公告。

4、会议以6票同意，0票反对，0票弃权通过了《湖北双环科技股份有限公司关于收购湖北双环科技(重庆)碱业投资有限公司49%股权的议案》。董事张忠华，王在孝，赵大河因在宜化股份任职形成同一母公司控制的关联关系而回避表决。具体内容见今日披露的公司

2010-026号公告。

5、会议以6票同意，0票反对，0票弃权通过了《湖北双环科技股份有限公司关于收购重庆宜化化工有限公司55%股权的议案》。董事张忠华，王在孝，赵大河因在宜化股份任职形成同一母公司控制的关联关系而回避表决。具体内容见今日披露的公司2010-027号公告

6、会议以九票同意，0票反对，0票弃权通过了关于召开公司2010年第四次临时股东大会的提议，决定召开2010年第四次临时股东大会，审议以上3、4、5项议案。股东大会通知的具体内容见今日披露的公司2010-028号公告

特此公告

湖北双环科技股份有限公司 董 事 会 二〇一〇年八月七日

附：张新女士简历

张新女士，女， 1974年6月出生，，大学专科学历。曾任宜化股份公司生产部报表统计员、团委、综合办副主任。宜化集团办公室副主任。现任本公司总经理助理等。与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份，未受过中国及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合公司法证券法及中国关于公司高管任职的相关规定。