项目调查提纲
项目编号 项目经理 计划调查时间 计划参与人员
本次调查目的：新项目初次调查，全面了解企业情况。 调查内容：
1. 和企业主或其他负责人了解企业基本情况、企业历史严格、实际控制人从业史、业务运
作模式、上下游客户及运作特点和财务收付特征等情况； 2. 核查企业最新基础资料原件并留存复印件
■ 工商营业执照正副本 ■ 组织机构代码证 ■ 税务登记证 ■ 公司章程 ■ 贷款卡
■ 企业主或实际控制人的身份证、户口簿、结婚证、学历证明和个人简历等
项目名称 风控经理 3. 核查企业纳税申报系统并打印申报单 4. 核查企业财务系统并打印各科目明细
须了解所有重要科目并抽查原始凭证；
5. 了解银行贷款明细（表格附后）
请企业调表并提供相关证据；
6. 了解企业主各个资产情况（表格附后）
请企业提供并提供相关房产证或购买合同；
7. 企业和企业主的征信表签字盖章（视情况进行增减） 8. 库存系统的核查和现场查看 9. 主要上下游合同核查和复印
10.固定资产明细核查以及主要权证的原件核查和复印 11.其他（根据企业情况确定）
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