生产经营综合计划管理制度(最终版)

生产经营综合计划管理制度 １ 目的

为了保证生产经营综合计划工作规范、有效地开展运行,制定本管理制度。 本制度明确了各部门涉及综合计划管理的职责，对综合计划的内容、编制、执行、考核做出了具体规定。

2 内容

各部门根据公司总体目标要求拟订年度、季度工作计划（内容包含每月工作事项）、报综合管理部，综管部根据各部门拟订的年度、季度工作计划、公司生产经营需要等情况，编制公司综合计划，综合计划按年度、月度计划形式发放,并以计划表的形式下达,对公司的年度、月度生产经营活动做出综合性安排,协调、检查、督促各部门的工作。

月度计划实行动态管理，如有突发重大工作安排,根据相关会议精神、公司领导指示等由综管部临时调整计划,计划表按编号识别版次。

综合计划涵盖但不限于以下内容:特殊商品计划、销售计划、货款回收计划、质量工作计划、技改技措计划、新产品新技术开发计划、基建维修(不列入技改技措项目的小修小改）、设备计划(不列入技改技措项目的维修报废等计划)、管理工作计划、安全技术措施计划。正常商品计划、技术准备计划等依据生产计划大纲执行，不纳入本制度上报计划的内容里。

3 职责

3.1 综合管理部

3.１.１ 汇总、编制公司年度、月度生产经营综合计划表。

3.1.2 根据计划的执行情况，依据公司有关制度对各相关责任部门进行经济责任

制考核。

３.1.3 编制部门计划,计划编制内容应涵盖但不限于管理工作计划、基建维修计

划、安全技术措施计划内涉及到的相关工作。

3.1.４ 对本部门上一期月度计划的执行情况进行检查。 3.２ 生产管理部

3.２.１ 编制部门计划，计划编制内容应涵盖但不限于商品计划、新工艺开发计划、

设备计划、管理工作计划、安全技术措施计划。

３.2.2 对本部门上一期月度计划的执行情况进行检查,并将检查结果汇总至综合

管理部。

3．3 技术经营部

3.3．１ 编制部门计划,计划编制内容应涵盖但不限于技术攻关计划、销售计划、

货款回收计划、安全技术措施计划、管理工作计划、。

3.3．2 对本部门上一期月度计划的执行情况进行检查，并将检查结果汇总至综合

管理部。 ３.4 质量保证部

3．4.1 编制部门计划,计划编制内容应涵盖但不限于质量工作计划、安全技术措

施计划、管理工作计划。

3.4．2 对本部门上一期月度计划的执行情况进行检查，并将检查结果汇总至综合

管理部。

3.5 总工程师办公室

3.５．１ 编制部门计划,计划编制内容应涵盖但不限于技改技措计划、年度新产品

开发计划及年度技术攻关计划、安全技术措施计划。

3．5.2 对本部门上一期月度计划的执行情况进行检查,并将检查结果汇总至综合

管理部。 4 计划编制要求

计划的编制应以公期发展规划为指导，与公司生产研发水平及市场竞争状况相适

应,事实求是,计划之间应相互协调平衡。

４．1 年度计划:各部门完成各项年度计划的编制，经审核批准后应于当年1月1日

前汇总至综合管理部。综合管理部汇总各部门计划,报公司综合计划会议审定。

提交总经理批准后于当年１月15日前发布;

4．2 季度计划:各部门完成各项季度计划的编制，经审核批准后应于上季度末月25

日前汇总至综合管理部。

４．3 月度计划:综合管理部按照各部门季度计划、各类会议纪要拟订月度计划,于

当月５日前发布;各部门上一期月度计划各项内容执行情况的检查结果应于当 月10日前汇总至综合管理部。

4.4 计划项目重要性分类：A类：非常重要既公司层面安排的项目；B类:比较重

要既各部门为完成公司计划安排布置的各类项目;C类：一般重要既各类日常 性事务工作。各部门上报计划时，须标明计划项目的重要级别。重要级别的最 终设定由会议讨论或公司领导决定。

4.5 公司定期(每季)召开计划协调会（经济运行分析会)，布置当期综合计划、检

查上期计划执行情况、分析生产经营活动现状,解决需要跨线沟通、协调的问 题，决定急需上报公司解决的重要问题。 5 管理与考核

5.1 报表上报情况考核:各部门应按时提交季度计划、年度计划、月度实施情况检

查表,延迟上交的扣罚部门第一责任人,迟交一天按20元扣罚,未上报季度计 划的扣除月薪的5％,迟交一个月以上按未上报计划处理。 5.2 计划完成情况考核:

5.2.1 计划批准后，各职能部门须按期完成计划。未按计划完成工作的，扣罚部

门负责人及项目责任人,部门负责人与项目责任人按照同等比例扣罚。 5.2.２ 扣罚额度按计划项目的重要性分类及完成率计算: Ａ B Ｃ 重要性

未完成率 (年度结算) (季度结算) (月度结算） 季薪 ２%~6%月薪 ２%~6% 10％~４0%(含)2%~６%(含）年薪 季薪 ６~１2%月薪 ６~12%40%~７0％（含) ６~12%（含)年薪 季薪 12~2０%月薪 12～２０%70％~１0０% 12~20%年薪

未完成率=（未完成计划数＋延期完成计划数*（０.２5~0.5))/计划总数。 1２注：?、未完成计划:超过计划要求完成时间一个季度以上的计划。？、延期

完成计划：超期1个月以内的，系数0.25;超期1个月以上完成的,系数为0.４。

5.2．3 如A、Ｂ、C三类均有扣罚，施行累计扣款，但全年扣罚的最终额度不超过

年薪的２0％。

５.２.4 扣罚额度依据计划实际完成情况，由综管部拟订考核方案，经公司领导审

核批准后实施。

5.3 计划调整规定：为维护计划的严肃性，综合计划经批准实施后必须严格执行，

不得随意更改。确实因客观原因影响，经主观努力仍无法完成计划的,应由执 行部门提出书面申请(含调整理由、措施）,报公司领导签署审核意见后,送综 合管理部协调调整计划。调整计划以书面批复为准，未有书面批复的以原计划 作为考核依据。

5．4 生产经营考核制度中，对部门的考核与中层管理人员挂钩。扣款的占部门总额

的比例。

5.5 行政岗位调整：年计划完成率过低或重大事项未完成，进行岗位下调。 ６ 激励措施

公司年终进行对各项计划完成情况较好的各部门负责人进行奖励,奖励不预设名额,按以下条款奖励。

６.1 A类项目既重大项目可依据特殊情况，单独制定项目奖励。 6．2 总经理可以根据干部工作的完成情况进行奖励。 7 附则：

7.1 本制度由综合管理部起草、归口并负责解释。 7.2 本制度从2011年1月１日起执行。 附件:

《 年 季度部门综合计划上报表》 《 年 月度生产经营综合计划表》 《 年 季度计划上报情况统计表》 《计划完成情况考核表》 年 季度部门综合计划上报表 填报部门:

序号 主要工作任务 要求完成日期 负责人 配合部门 重要性分类 1 2 3 4 5 6 ７

8

9 注:1.本表为各部门计划上报表。年度计划在当年１月1日前上报，季度计划在上季度末月25日前上报。

2.重要性分类为:A:非常重要;Ｂ:比较重要;C:一般重要。 ３.填写年度计划时季度留空。 编制: 审核: 批准:

年 月度生产经营综合计划表 编号:

计划内容 计划实施情况 序号 责任部门 主要工作任务 要求完成日期 负责人 配合部门 公司领导 重要性分类 完成日期 完成质量 备注 1 2 3 ４ 5 6 注：1.计划内容由综合管理部填写公司领导批准后在当月5日前发布;计划实施情况由各部门填写,当月计划的完成情况在下月1０前提交。 ２．重要性分类为:Ａ:非常重要；Ｂ：比较重要;C：一般重要。

3.编号原则:按年度、月度、版本号编写,例如201１年１月第一期，编号为2０11０1０１.

编制： 审核: 批准: 年 季度计划上报情况统计表

部门 实际提交时间 扣罚人员 扣罚额度 备注 生产管理部 技术经营部 质量保证部 综合管理部

总师办

注:1.年度计划1月1日前提交，季度计划上季度末月25日前提交。 ２.扣罚部门第一责任人，迟交一天按2０元扣罚，未上报季度计划的扣除月薪工资的5%，迟交一个月以上按未上报计划处理。

编制: 日期： 批准: 日期:

计划完成情况考核表 综合计划表编号:

计划序号 部门 要求完成日期 实际完成日期 重要性分级 扣罚人员 扣罚额度 备注

编制: 审核: 批准: