佛塑股份：2010年第二次临时股东大会决议公告 2010-09-28

佛山塑料集团股份有限公司

二○一○年第二次临时股东大会决议公告

本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。 二、 会议召开的情况

1．召开时间：2010年9月26日下午3：00时

2．召开地点：广东省佛山市禅城区汾江中路87号三楼会场 3．召开方式：现场投票表决方式 4．召集人：公司董事会 5．主持人：公司副董事长冯兆征

6．本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

出席会议的股东及股东代理人9人，代表股份170,843,088股，占公司有表决权总股份的27.%。董事丑建忠先生、徐勇先生出差，7名董事、3名监事、5名高级管理人员及见证律师出席了会议。

四、提案审议和表决情况

1．审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

根据《公司章程》的规定，以累积投票的方式选举黄平先生、陈胜光先生、李曼莉女士、吴跃明先生、宋同辙先生、黄丙娣女士、谢军先生、徐勇先生、朱义坤先生为公司第七届董事会董事，表决情况如下：

（1）黄平先生

1

同意170,843,088股，反对0 股，弃权0股，同意股数占出席会议股东所持有表决权股数的100 %，当选为公司第七届董事会董事；

（2）陈胜光先生

同意170,843,088股，反对0 股，弃权0股，同意股数占出席会议股东所持有表决权股数的100 %，当选为公司第七届董事会董事；

（3）李曼莉女士

同意170,843,088股，反对0 股，弃权0股，同意股数占出席会议股东所持有表决权股数的100 %，当选为公司第七届董事会董事；

（4）吴跃明先生

同意170,843,088股，反对0 股，弃权0股，同意股数占出席会议股东所持有表决权股数的100 %，当选为公司第七届董事会董事；

（5）宋同辙先生

同意170,843,088股，反对0 股，弃权0股，同意股数占出席会议股东所持有表决权股数的100 %，当选为公司第七届董事会董事；

（6）黄丙娣女士

同意170,843,088股，反对0 股，弃权0股，同意股数占出席会议股东所持有表决权股数的100 %，当选为公司第七届董事会董事；

（7）谢军先生

同意170,843,088股，反对0 股，弃权0股，同意股数占出席会议股东所持有表决权股数的100 %，当选为公司第七届董事会董事；

（8）徐勇先生

同意170,843,088股，反对0 股，弃权0股，同意股数占出席会议股东所持有表决权股数的100 %，当选为公司第七届董事会董事；

（9）朱义坤先生

同意170,843,088股，反对0 股，弃权0股，同意股数占出席会议股东所持有表决权股数的100 %，当选为公司第七届董事会董事。

（董事简历详见附件）

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2．审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

根据《公司章程》的规定，选举周志辉先生、邹斌先生、戴锋先生为公司第七届监事会监事。表决情况如下：

（1）周志辉先生

同意170,483,888股，反对359,200 股，弃权0股，同意股数占出席会议股东所持有表决权股数的99.79 %，当选为公司第七届监事会监事；

（2）邹斌先生

同意170,483,888股，反对359,200 股，弃权0股，同意股数占出席会议股东所持有表决权股数的99.79 %，当选为公司第七届监事会监事；

（3）戴锋先生

同意170,483,888股，反对359,200 股，弃权0股，同意股数占出席会议股东所持有表决权股数的99.79 %，当选为公司第七届监事会监事。

（监事简历详见附件） 五、律师出具的法律意见

1．律师事务所名称：广东君信律师事务所 2．律师姓名：陈志生、邓洁

3．结论性意见：本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和佛塑股份《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

佛山塑料集团股份有限公司 董事会

二○一○年九月二十七日

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附件：董事简介

1． 黄平先生，现任公司董事长，19年9月出生，研究生学历，工商管理硕士，高级经济师。曾任广东证券公司投资银行总部总经理、广东证券公司股票发行内核组组长、广证投资管理股份有限公司筹备组组长、广东省广新外贸集团有限公司总经理助理、广东广新投资控股有限公司董事长。现任广东省广新外贸集团有限公司副总经理、委员。黄平先生与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系；没有持有本公司股份；没有受过中国及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2． 陈胜光先生，现任公司董事，19年4月出生，硕士研究生学历，注册会计师。曾任广东省外贸开发公司财务部经理，广东省外贸开发公司副总经理，广东省广新外贸集团财务、结算中心主任、副总会计师。现任广东省广新外贸集团有限公司总会计师、委员。陈胜光先生与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系；没有持有本公司股份；没有受过中国及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3． 李曼莉女士，现任公司副董事长、总裁、副，佛山市第十三届代表。1959年12月出生，工商管理硕士，工程师。曾任公司副总裁、佛山市亿达胶粘制品有限公司总经理、经纬分公司副总经理；现兼任经纬分公司总经理、佛山纬达光电材料有限公司董事长（法定代表人）、佛山市亿达胶粘制品有限公司副董事长、佛山富硕宏信投资有限公司监事。李曼莉女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；现持有本公司股份12687股；没有受过中国及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4． 吴跃明先生，现任公司董事、，1955年6月出生，工学硕士，经济师。曾任公司副董事长、总裁、省计委外贸财经处副、东方分公司负责人、成都东盛包装材料有限公司董事长、无锡环宇包装材料有限公司董事长。现兼任佛山富硕宏信投资有限公司董事。吴跃明先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；现持有本公司股份52094股；没有受过中国及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5． 宋同辙先生，现任公司董事、副、纪委，1958年5月出生，硕士研究生学历，会计师。曾任广东省广新外贸集团审计部、财务部副、广东广

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新投资控股公司董事、中国包装进出口广东分公司副总经理、广东广新发展公司副董事长（法定代表人）、、广东广新投资控股有限公司副总经理。现兼任佛山市卓越房地产开发有限公司监事。宋同辙先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；没有持有本公司股份；没有受过中国及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

6． 黄丙娣女士，现任公司董事、财务总监（财务负责人），1966年4月出生，大学学历，注册会计师。曾任广东省珠海市粤海进出口公司财务部经理、广东省广新外贸集团财务部主管、广东广新投资控股有限公司董事、首席财务执行官兼财务部经理、广东广新投资控股有限公司董事、副总经理。现兼任佛山市卓越房地产开发有限公司董事。黄丙娣女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；没有持有本公司股份；没有受过中国及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

7． 谢军先生，现任公司董事，1969年11月出生，管理学（会计学）博士，现任华南师范大学经济与管理学院教授、特聘教授、会计系主任、硕士研究生导师、广东省税务学会理事、广东省审计学会理事、广东银禧科技股份有限公司董事，广东塑料交易所股份有限公司董事、广东省第四批“千百十工程”校级培养对象。曾任佛山市路桥建设有限公司外部董事。谢军先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；没有持有本公司股份；没有受过中国及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

8． 徐勇先生，现任公司董事，1959年9月出生，管理学博士，现任中山大学管理学院教授、博士生导师、中山大学管理学院副院长，广东省发展研究中心特约研究员、广东市场经济研究会理事、广东企业文化研究会常务理事、广东企业联合会副秘书长，曾任中山大学广东发展研究院副院长。徐勇先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；没有持有本公司股份；没有受过中国及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

9． 朱义坤先生，现任公司董事，1967年8月出生，经济学博士，现任暨南大

学教授、法学院副院长、广东省政协委员，曾任本公司第五届董事会董事；朱义坤先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；没有持有本公司股份；没有

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受过中国及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 监事简历：

1．周志辉先生，现任公司监事会，1955年2月出生，大专学历，曾任公司副总裁、东方分公司总经理、无锡环宇包装材料有限公司总经理。现兼任佛山易事达电容材料有限公司董事长、佛山富硕宏信投资有限公司监事。周志辉先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；没有持有本公司股份；没有受过中国及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2．邹斌先生，现任公司监事，1968年10月出生，工商管理硕士，经济师、审计师。曾任广东省纺织品进出口（集团）公司审计部主任审计员，广新外贸集团资产运营部、投资发展部业务经理，广新投资控股有限公司总经理助理，派驻南沙临海贸易公司副总经理，广东省广新外贸集团投资发展部副。现任广东省广新外贸集团监察审计部副、审计室主任。邹斌先生与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，没有持有本公司股份，也没有受过中国及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3．戴锋先生，现任公司监事，1971年6月出生，大专学历，会计师、审计师。曾任广州羊城兆业企业集团审计监察部业务主管、财务部业务主管，广州岭南国际企业集团外派财务总监，现任广东省广新外贸集团财务部助理。戴锋先生与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，没有持有本公司股份，也没有受过中国及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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