150314_六-14董决PDF

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股票代码：000629 股票简称：攀钢钒钛公告编号：2015-03

攀钢集团钒钛资源股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第十四次会议于2015年3月12日9:00以通讯方式召开。本次会议应到董事11名，实到董事11名。会议由董事长张大德先生主持，监事及高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程之规定。经与会董事审慎讨论，本次会议形成如下决议：

一、审议并通过了《关于全资子公司鞍澳公司为卡拉拉提供的6000万澳元股东贷款转换为卡拉拉股权暨对外投资的议案》，并同意将该议案提呈公司股东大会审议。

本议案表决结果：11票同意，0票反对、0票弃权。

二、审议并通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》，决定于2015年3月30日以现场和网络投票相结合的方式召开公司2015年第一次临时股东大会，审议《关于全资子公司鞍澳公司为卡拉拉提供的6000万澳元股东贷款转换为卡拉拉股权暨对外投资的议案》和《关于修改公司章程的议案》。

本议案表决结果：11票同意，0票反对、0票弃权。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

二〇一五年三月十四日

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