公司股改上市项目研究流程及进度安排

企业改制、设立及挂牌 工作计划书 2015年03月15日

一、 项目研究人员 1．项目顾问

（1）参与确定企业改制、挂牌公司设立方案； （2）参与协调与、中介机构等各方关系； 2．项目总负责人

（1） 确定企业改制、挂牌公司设立方案； （2） 协助客户与、中介机构的关系；

（3） 协助客户完成股份公司设立，并报有关部门批准； 3．项目主管

（1）参与企业调查、分析； （2）参与制定整体设计方案； （3）参与协助客户谈判；

（4）参与上报有关部门的文件；

（5）参与申报材料的制作； 4．其它中介机构 （1）会计师事务所人员

参与对企业尽职调查，并分析论证其价值；

参与企业改制、挂牌策划中有关会计处理方法的选定； 对企业现有资产进行审计，并出具审计报告。

（2）律师事务所

参与对企业尽职调查，并分析论证其价值； 企业改制、挂牌策划中文件进行审核和确认。

（3）评估事务所

对企业现有资产进行评估，并出具评估报告。 （4） 推荐机构

对企业挂牌方案的制定； 挂牌前企业辅导；

协调企业与股交中心之间的关系及完成上报工作； 协助企业进行挂牌前的公告。

二、计划用时间

● 视企业规范情况，从启动股改到股份公司挂牌约需3-5个月。

三、挂牌流程及进度安排 支付全部服与客户签订 共需 1天 自2015 股份制改制 初步确定 制定股份制 对客户情况共需 2天 自2015共需 3天 自2015共需5天 自2015共需 1天 自2015

共需3天 自2015共需3天 自2015 股份制改制 共需3天 自2015

支付全部服共需7天 自2015 设立挂牌公与客户签推共需 1天 自2015 方案制定及共需14天 自2015材料申报及共需 30天 自2015支付全部服 共需5天 自2015共需 1天 自2015