深圳市大富科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年7月29日以邮件方式向各董事发出公司第一届董事会第十一次会议通知。本次会议于2011年 8月9日在北京市西城区希尔顿逸林酒店雪松厅以现场会议方式召开。会议应到9人，亲自出席董事 9 人，分别为：孙尚传、刘韵洁、陆卫明、钱南恺、李锋、童恩东、王武龙、耿建新、谭建荣，会议由董事长孙尚传先生主持，董事会秘书兼副总经理刘伟列席了本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规有关规定。
本次会议经投票表决，审议通过了如下议案： 一、关于《2011年半年度报告及摘要》的议案
本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
2011年半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2011年半年度报告摘要刊登于2011年8月10日的《证券时报》和《上海证券报》。 二、关于《2011年半年度利润分配预案》的议案
经中审国际会计师事务所有限公司出具的审计报告，2011年半年度公司母公司实现净利润人民币126,648,173.59元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2011年半年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积12,664,817.36元，公司截止2011年6月30日可供股东分配的利润116,018,045.72元。
公司拟以2011年6月30日总股本16,000万股为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体股东每10股派6元人民币现金红利（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。剩余未分配利润结转以后期间。
本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。 本议案尚需提交股东大会审议。
三、关于《规范财务会计基础工作专项活动的整改报告》的议案
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公司独立董事对此议案发表了无异议的独立意见
本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
《规范财务会计基础工作专项活动的整改报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 四、关于《公司治理专项活动的整改报告》的议案
公司独立董事对此议案发表了无异议的独立意见 本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
《公司治理专项活动的整改报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 五、关于变更公司住所暨修订《公司章程》的议案
同意公司将公司住所搬迁至深圳市宝安区沙井街道蚝乡第三工业区。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》的相关要求，公司修订了《公司章程》。
具体修订点为： 原章程：第五条
公司住所：深圳市宝安区爱群路石岩同富裕工业区1－2＃厂房，邮政编码：518108。 新章程：第五条
公司住所：深圳市宝安区沙井街道蚝乡第三工业区A1、A2、A3的101及2层、A4（以最终工商登记注册为准），邮政编码：518125。
本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。 本议案尚需提交股东大会审议。
修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 六、关于确定董事刘韵洁薪酬的议案
同意确定董事刘韵洁的年薪为人民币20万元。 公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
关联董事刘韵洁回避了表决。本议案以8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。 本议案尚需提交股东大会审议。
七、关于提请召开2011年第二次临时股东大会的议案
公司定于2011年8月25日于深圳市宝安区爱群路石岩同富裕工业区1-2#厂房A栋5楼大会议室现场召开2011年第二次临时股东大会。
本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
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《关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》、《独立董事对相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告!
深圳市大富科技股份有限公司
20113
董事会 年8月9日
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