董事会办公室职能职责

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董事会办公室职能职责

一、部门职能（一）董事会日常工作（二）法人治理管理（三）董事会专门委会管理二、部门职责（一）董事会日常工作

1.负责集团董事会会务工作的组织协调与综合性服务工作。 2.负责集团对外信息披露及报送工作。

3.负责集团董事会日常工作的计划、组织与开展等。

4.负责建立与市国资委监事室的沟通渠道与对接机制，贯彻落实监事室的相关工作安排和要求。

5. 协助集团董事会管理各下属企业董监事会建设工作。（二）法人治理管理

1.以公司法为依据，以公司《章程》为基础，以规范董事会建设为重点，建立完善“三会一层”的组织架构和运行机制，构建科学决策、规范经营、权责对等、相互制衡的公司治理结构。

2.以公司法为依据，根据公司章程、组织架构和实际运营情况，协调投资者、经营者、管理者和劳动者之间关系，确保各法人治理机构相互制衡、各司其职、协调一致，保证公司的各项决策具备有效性和科学性，实现公司的高效运营，依法维护公司的基本权利和义务。

（三）董事会专门委员会管理

1. 负责与集团审计与风险委员会的沟通协调及对审计与风险委

员会重要文件的备案管理。

2. 负责与集团战略规划与决策委员会的沟通协调及对战略规划与决策委员会重要文件的备案管理。

3. 负责与集团薪酬与考核委员会的沟通协调及对薪酬与考核委员会重要文件的备案管理。

4. 负责与集团提名委员会的沟通协调及对提名委员会重要文件的备案管理。

（四）其它工作

1.完成领导交办的其它工作。

2.指导各下属公司完成董事会建设及管理的各项工作。

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