股东会会议流程指南(完整资料).doc

股东会会议流程

本流程以有限责任公司为例，股份有限公司可参照执行。

一、 股东会召开的条件：  公司法规定

一人不设股股东作出决定时，应当采用书面形式，并由股有限东会 东签名后置备于公司。 责任 公司 有限首次股由出资最多的股东召集和主持 责任东会议 公司 临时会代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以议 上的董事，监事会或者不设监事会的公司的监事提议召开 定期会设董事股东会会议由董事会召集，董事长主议 会的 持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持 不设董股东会会议由执行董事召集和主持 事会的 监事会董事会或者执行董事不能履行或者不或监事 履行召集股东会会议职责的，由监事会或者不设监事会的公司的监事召集和主持；监事会或者监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。  公司章程对股东会召开时间及次数有特别约定的，以公司章程为准。

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二、会议流程及注意事项

股东会提前通知的时间应按照公司章程约定，下表以提前15日通知为例。

（T为会议召开日，T-n为会议召开前n日，T+n为会议召开后n日。）

XX公司章程相关规定（与公司法强制规注意事项 定抵触的，应以公司法为准） 股东会议题应符第三十七条 1、公司股东会合公司法及公司股东会行使由全体股东组章程规定，部分议下列职权： 成，股东会是董事会议案通过 (一)决定公公司的最高权后应还应报请股司的经营方力机构。 东会审议通过后针和投资计2、股东会决议生效，具体以公司划； 分为普通决议章程为准。 (二)选举和和特别决议。 更换非由职3、以下事项由工代表担任股东会以普通的董事、监决议通过： 事，决定有关（1）决定公司董事、监事的的经营方针和报酬事项； 投资计划； (三)审议批（2）选举非由准董事会的职工代表担任报告； 的董事、监事， (四)审议批决定有关董准监事会或事、监事的报公司法相关规定 工作时间 安排 T-n 收集会议议题 【最新整理，下载后即可编辑】

者监事的报告；

(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议； (八)对发行公司债券作出决议； (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

(十)修改公司章程； (十一)公司章程规定的其他职权。 对前款所

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酬事项； （3）审议批准董事会的报告； （4）审议批准监事的报告； （5）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （6）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （7）对发行公司债券作出决议； （8）就特定事项股东会授权给董事会作出决议； （9）向其它企业投资或者为他人提供担保。 4、以下事项由股东会以特别决议通过： （1）修改公司章程； （2）公司增加

由于公司的第一次股东会召开之时，公司注册/变更工商登记已经完成，应注意确认确定办理登记时是否会议已经提交了了一T-11 议题、份具有法律效力制作的股东会决议，本议案 次召开的股东会议题与已提交工商的决议内容不应有冲突。 发出会议T-10 通知和议案 会议通知应包含会议时间、地点、参加人员（自然人股东和法人股权代表）、列席列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。 股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。 召开股东会会议，应当于会议召开十五日前通知全体股或减少注册资本； （3）公司合并、分立、解散或者变更公司形式。 股东会作出前款所列由特别决议通过事项，须经代表三分之二及以上表决权的股东通过。其他由普通决议通过事项，须经代表二分之一及以上表决权的股东通过。 股东会应每年至少召开一（1）次定期会议；不设监事会的公司的【最新整理，下载后即可编辑】

人员（董事、监事、东；但是，公高管）、召集人、司章程另有会议议程、注意事规定或者全项。（具体以公司体股东另有章程约定为准） 约定的除外。 可建议股东 代表携带本单位的公章，以便会议通过的决议文件签字盖章。 普通事项需要超过超过二分之一表决权的股东通过，特殊事项需要超过三分之二表决权的股东通过，因此应注意出席股东会的股东代表的表决权比例。 注意会议通知的发送人是否符合公司法和公司章程。 预定会议室 1、根据可能参加会 议的人数，预定合适的会议室。 2、会议室应具备投影功能以及便捷监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。 股东会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或不履行 职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。 召开股东会会议，应当于会议召开前十五（15）日通知全体股东。股东会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。 【最新整理，下载后即可编辑】

T-2 的打印条件。 1、电话提醒股东、 参会董事、监事、高管人员会议的时间、地的会点； 前提2、确定出席会议的醒 股东、董事、监事、高管等人员； 1、给在外地的股 东、董事、高管预定机票、酒店、安提前排接送司机（如需安排要）； 外地2、确定在外地的股股东、东、董事、高管的董事、行程，并提醒做好高管相关接待及后勤行程 工作；将相关安排通知外地股东、董事、高管。 1、 制作会议 PPT； 2、 准备股东名册（如需）； 准备签字笔、纸、会议2、资料名牌。 准备 准备以下会议资 料： 1、会议通知； 2、会议议案、附件资料； 【最新整理，下载后即可编辑】

T 3、会议议程、规则； 4、签到表； 5、表决票； 6、会议决议（草稿）； 7、会议纪要（草稿）； 8、公告（草稿，如需）。 1、通知行政部采购 会议水果、茶点； 准备、2、领取瓶装水； 会议3、准备投票箱。 室提调试会议室：调试 前调空调、音响、投影试 仪、电子牌。 提醒司机接送参 会人员（如需要） 1、打开空调、音响、 会场投影仪、电子牌； 布置、2、摆放好会议资会议料、茶点、水果、安排 水。 3、安排与会人员座次，摆放名牌 会前资料准备： 资料PPT、通知、议程、准备 表决票、决议、纪要的签名页。 股东1、仔细核对身份证 签到 和股东代码卡； 【最新整理，下载后即可编辑】

统计到会股东人数及股份数额 分发表决票 纪要 收取表决票 2、授权委托的，需核对营业执照复印件、授权委托书、法人代表证明书、股东卡等资料。 会议开始前统计 完成股东人数、持股数、持股比例等并提交给主持人宣布 将表决票发给参会股东 纪要股东发言要点 注意股东签到人数和表决票数及计票、总股份数是否相监票、符 统计票数 股东会会议 由股东按照出资比例行使表决权；但是，公司章程另有规定的除外。 完成完成会议决议、纪股东会应当 决议、要 对所议事项纪要 的决定作成【最新整理，下载后即可编辑】

主持人宣读决议并询问股东是否有异议 股东及股东代表在决议、纪要上签字 会场清理 会后重要事项 会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。 股东会的议 事方式和表决程序，除本法有规定的外，由公司章程规定。 仔细检查签字文 件，看是否存在漏签 T 删除重要电子文 件等 1、将会议决议提交 工商变更登记（如需）或提交相关部门存档； 2、完成公告（如有）。 对上述股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。 【最新整理，下载后即可编辑】

会议T—资料T+2 整理归档 决议执行T++ 情况跟踪 会议资料内容包 括： 1、会议审批单；通知邮件；非直接送达电话确认情况表； 2、会议通知； 3、会议议案、附件资料； 4、签到表； 5、表决票；表决票统计表； 6、会议决议； 7、会议纪要； 8、股东资格的相关资料（身份证、营业执照复印件、股东卡复印件以及法人代表证明书） 9、授权委托资料（身份证复印件、授权委托书，如有）。 1、制作会议决议事 项执行情况记录表； 2、将会议决议送达给相关执行部门、执行人，并由其在决议事项执行情况记录表上签收。 【最新整理，下载后即可编辑】

… 应急事项的处理：

1、 股东委托授权无效、股东临时缺席导致不满足召开董事会条件的，可参考公司章程约定寻找其他会议召开方式（电话接入、直接书面决议等）；

2、 会议过程中发现议案内容违反法律、行规或者公司章程的，该议案应废止；

3、 会议漏签股东签字的，或会议中法人股东代表仅签字未盖公章，应在会议结束后3日内尽快完成盖章签署。

特别注意事项：

《公司法》第22条规定：

1. 公司股东会或者股东大会、董事会的决议内容违反法律、行规的无效。

2. 股东会或者股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民撤销。

3. 股东依照前款规定提起诉讼的，人民可以应公司的请求，要求股东提供相应担保。

4. 公司根据股东会或者股东大会、董事会决议已办理变更登记的，人民宣告该决议无效或者撤销该决议后，公司应当向公司登记机关申请撤销变更登记。

《公司法》第16条规定：

1. 公司向其他企业投资或者为他人提供担保，依照公司章程的

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1、跟踪决议执行进 度； 2、记录决议执行结果。 … 规定，由董事会或者股东会、股东大会决议；公司章程对投资或者担保的总额及单项投资或者担保的数额有限额规定的，不得超过规定的限额。

2. 公司为公司股东或者实际控制人提供担保的，必须经股东会或者股东大会决议。

3. 前款规定的股东或者受前款规定的实际控制人支配的股东，不得参加前款规定事项的表决。该项表决由出席会议的其他股东所持表决权的过半数通过。

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