一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为20xx年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间：20xx年12月15日上午10时00分
结束时间：20xx年12月15日上午11时30分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
公告编号：20xx-020
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为20xx年12月8日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点：江苏省无锡市锡山区鹅湖镇会通路99号三楼大会议
室。
二、会议审议事项
《关于更换会计师事务所的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，单位营业执照复印件、股东账户卡。
(二)登记时间: 20xx年12月14日09时00分--17时00分
公告编号：20xx-020
(三)登记地点:
江苏省无锡市锡山区鹅湖镇会通路99号公司三楼大会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系地址：江苏省无锡市锡山区鹅湖镇会通路99号公司三楼大
会议室
联系人：沈
联系电话：0510-
联系传真：0510-
电子邮箱：.cn
(二)会议费用：参加会议的股东食宿、交通费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于股东大会召开十日前书面提交董事会。
五、备查文件目录
《无锡市东杨新材料股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》无锡市东杨新材料股份有限公司
董事会
20xx年11月29日
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