本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东玩具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五会议于20xx年11月17日以现场和通讯表决方式召开(本次会议通知于20xx年11月16日以电子邮件、电话和专人送达的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员)。会议应参加表决董事7人，实际参与表决董事7人，独立董事就相关事项发表了独立意见。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《广东玩具股份有限公司章程》的规定，合法有效。董事长纪晓文先生主持会议，经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
经公司总经理(总裁)朱小艳女士提名及第三届董事会提名委员会审核，会议同意聘任向隽先生为公司副总经理(副总裁)，任期与第三届董事会相同，简历附后。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
独立董事对本议案发表了独立意见，《独立董事关于公司聘任副总经理的独立意见》已同日披露于巨潮资讯网。
二、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第五次会议决议;
2.独立董事关于公司聘任副总经理的独立意见;
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东玩具股份有限公司董事会
20xx年11月17日